Penal corporativo e investigaciones de alto impacto
Defensa y estrategia para empresas, directivos y personas de alto perfil ante investigaciones, denuncias, delitos económicos y riesgos reputacionales.
Cuándo podemos ayudar
- Su empresa o directivos reciben una citación, denuncia o noticia criminal.
- Existe riesgo de imputación contra la junta directiva o representantes legales.
- Hay exposición pública, mediática o regulatoria simultánea al proceso penal.
- Se requiere coordinar defensa penal con áreas de compliance, comunicaciones y litigio civil.
Casos típicos
Qué hacemos
- Diagnóstico confidencial del riesgo penal, probatorio y reputacional.
- Diseño de estrategia de defensa integral, con mapa de autoridades y contrapartes.
- Coordinación con áreas internas: compliance, comunicaciones, auditoría y junta directiva.
- Producción y manejo de evidencia digital y forense con cadena de custodia.
- Representación en diligencias, audiencias, indagaciones y formulación de cargos.
- Articulación con litigios civiles, administrativos y disciplinarios paralelos.
Qué recibe el cliente
- Una lectura clara del riesgo penal y de su impacto institucional y reputacional.
- Una hoja de ruta jurídica con escenarios, tiempos y decisiones clave.
- Un equipo legal coordinado con sus equipos internos y aliados internacionales.
- Documentación, peritajes y soporte probatorio listos para cada fase del proceso.
- Reporte ejecutivo periódico para junta, comité y partes interesadas.
Por qué GUZMAN
- Más de 20 años representando casos complejos con impacto institucional y mediático.
- Experiencia probada en evidencia digital, peritaje forense y litigación de alta complejidad.
- Capacidad de coordinar equipos en Colombia, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
- Enfoque estratégico: cada decisión legal se evalúa también en su dimensión reputacional.
Casos de éxito
Casos representativos, presentados de forma anonimizada para preservar la reserva profesional.
Defensa de junta directiva en investigación por presunta corrupción
Estrategia integrada con compliance y comunicaciones para directivos de una compañía cotizada citados por la Fiscalía en una investigación con amplia exposición mediática.
Archivo de la investigación frente a los directivos y blindaje del gobierno corporativo de la compañía.
Crisis penal por fraude financiero con evidencia digital
Defensa de un alto ejecutivo en investigación por presunto fraude, con peritajes forenses sobre correos, dispositivos y registros transaccionales construidos con cadena de custodia.
Exclusión de prueba ilícita y preacuerdo favorable sin condena privativa de libertad.
Extinción de dominio sobre activos empresariales
Representación de una sociedad cuyos activos fueron vinculados a un proceso de extinción de dominio derivado de operaciones de terceros.
Levantamiento de medidas cautelares y reconocimiento de la titularidad de buena fe de los activos.
No todos los casos requieren ruido. Algunos requieren estrategia.
Si enfrenta una investigación, sanción, crisis, conflicto reputacional, riesgo digital o asunto internacional sensible, solicite una revisión confidencial.
Otros servicios estratégicos
Arbitraje técnico y especializado
Árbitro inscrito en la Lista A del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (CACCB) y asesor técnico en litigios de alta complejidad tecnológica: ciberseguridad, IA, criptoactivos, smart contracts, datos personales, propiedad intelectual digital y evidencia electrónica.
Compliance e investigaciones internas
Diseño, revisión y fortalecimiento de sistemas de cumplimiento, SAGRILAFT, PTEE, debida diligencia, canales de denuncia y respuesta ante riesgos internos.
Tecnología, datos e IA
Asesoría en protección de datos, incidentes digitales, evidencia electrónica, inteligencia artificial, plataformas tecnológicas y modelos de negocio digitales.